Una pesquisa periodística expuso giros de fondos desde cuentas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino hacia empresas sin actividad ni empleados radicadas en Florida. El circuito financiero superó los USD 260 millones y dejó interrogantes sobre el destino final de los recursos
Una investigación reveló que al menos USD 42 millones salieron de cuentas utilizadas por la AFA y terminaron en cuatro sociedades registradas en Florida que no declararon actividad comercial ni personal contratado. Los movimientos se realizaron a través de una estructura financiera internacional que, en los últimos cuatro años, canalizó más de USD 260 millones, sin información clara sobre los beneficiarios finales de parte de esos fondos.
El eje de la operatoria fue TourProdEnter LLC, una firma creada en 2021 que pasó a actuar como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, encargada de cobrar ingresos por sponsors, derechos televisivos y amistosos. Desde cuentas abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, la empresa gestionó flujos millonarios, incluidos USD 78,6 millones provenientes de Adidas, además de transferencias ligadas a plataformas de streaming y broadcasters internacionales.
Parte de esos fondos terminó en Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, firmas sin empleados ni operaciones visibles, cuyos titulares residían en Bariloche y presentaban antecedentes de insolvencia, deudas o quiebras. Las direcciones declaradas en Miami correspondían a servicios de oficina virtual, un rasgo habitual en esquemas societarios opacos, lo que dificultó rastrear el destino real del dinero.
En paralelo, la investigación judicial avanzó sobre una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la propiedad de una mansión en Pilar, donde la Justicia analizó el rol de posibles testaferros asociados a dirigentes de la AFA. El levantamiento del secreto fiscal y bancario reforzó las sospechas al comprobarse la falta de capacidad contributiva de los titulares formales de los bienes, ampliando las dudas sobre la transparencia del manejo financiero de la entidad madre del fútbol argentino
